Compliance y cuestiones regulatorias

Nuestros profesionales han asesorado y/o asesoran  a los clientes frente a trámites de índole regulatoria ante organismos públicos como el ENRE, el OCEBA, el ENARGAS, el ENACOM, el BCRA, la CNV, SEC U.S.A., Luxembourg Stock Exchange, la CNDC, la SSN, la UIF, el MAE, BYMA, la IGJ, CEA, SEDRONAR, ORSNA, CAMMESA, entes Regulatorios de Energía  (Renovables y No Renovables) tanto a nivel nacional como provincial, ORSEP, CNC, CNRT, ISO, GRI, Prefectura Naval, ANMaC ex RENAR, RENPRE, ANAC y organismos reguladores provinciales en materia de energía y agronegocios entre otros. Trabajos vinculados: Diagnósticos de Compliance Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas), Planes de Acción, Evaluaciones y certificaciones de sistemas de gestión ISO 37301, Risk Assessments, Auditorías de Programa de Compliance, Procedimientos de Linea de Denuncias e Investigaciones, etc.

 

A&F realiza evaluaciones, auditorías y asesoramiento integral en Compliance, Anticorrupción y Transparencia a pedido de empresas locales e internacionales que realizan actividades en los más variados rubros de la industria, ONGs, sector público y empresas mixtas. La gestión de investigaciones internas forma una parte importante de la experiencia desarrollada en el área de Compliance de A&F, con experiencia en procesos confidenciales, participación de equipos multidisciplinarios, preservación de pruebas y documentación tanto físicos como informáticos. Estas actividades se han realizado en distintas jurisdicciones tanto en el país como en el extranjero coordinando los equipos y realizando informes a los responsables regionales o de las sedes centrales de las organizaciones participantes.

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